PVI AM thông báo về việc mời tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
27/02/2018Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVI AM) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 của PVI AM như sau:
- Thông tin công ty:
- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVI AM)
- Giấy phép thành lập và hoạt động số 55/GP-UBCK ngày 03/02/2015, giấy phépđiều chỉnh lần thứ nhất số 13/GP-UBCK ngày 17/8/2016 của UBCKNN
- Trụ sở chính: Tầng 25, Tòa nhà PVI, Lô VP2 Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: (84.24) 32565555 Fax: (84.24) 32565565
- Thời gian: 08h30 Thứ Sáu ngày 09 tháng 3 năm 2018
- Địa điểm: Phòng họp Tầng 26, Tòa nhà PVI, Số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội
- Nội dung:
- Thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2017, kế hoạch kinh doanh năm 2018 của PVI AM;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017;
- Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
- Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Thành phần và điều kiện tham dự:
- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của PVI AM theo danh sách cổ đông chốt vào 17h00 ngày 26/02/2018 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Khi đến tham dự ĐHĐCĐ, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: Thư mời họp, CMND hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền).
- Tài liệu:
- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của PVI AM;
- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của PVI AM;
- Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự họp
- Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông
- Quy chế tổ chức Đại hội
- Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ
- Tài liệu 1: Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2017, kế hoạch kinh doanh năm 2018 của PVI AM;
- Tài liệu 2: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;
- Tài liệu 3: Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017;
- Tài liệu 4: Tờ trình Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
- Tài liệu 5: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Tài liệu 6: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ của PVI AM và Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của PVI AM;
- Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ
Để ĐHĐCĐ được tổ chức thành công, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội về PVI AM trước 15h00 Thứ Tư ngày 07/03/2018 theo địa chỉ sau:
Ms. Nguyễn Nguyệt Minh – Phó Phòng KSNB&GSTT
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI – Tầng 25, Tòa nhà PVI, Số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (024) 3256 5555 (Máy lẻ 25683) Fax: (024) 3256 5565
Trân trọng.
